Cinco homens foram presos na terça-feira (7) durante a operação “Chargeback”, deflagrada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana para desarticular um grupo criminoso investigado por vender documentos falsos e aplicar golpes por meio de estornos ilegais de compras feitas com cartão.
A operação foi realizada em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira. Dos cinco presos, quatro foram localizados em Cosmópolis e um em Artur Nogueira.
A investigação teve início após a Polícia Civil identificar movimentações consideradas suspeitas em operações de estorno.
Como o grupo agia
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava a internet para oferecer documentos falsos, entre eles atestados médicos, certificados e históricos escolares.
Ainda de acordo com a investigação, há indícios de que o esquema possa ter alcançado outros estados, já que foram encontrados certificados escolares não apenas de São Paulo, mas também do Pará, Maranhão e de Manaus.
Além da comercialização de documentos falsos, os investigados também ofereciam um esquema de estorno ilegal de compras realizadas com cartão.
Nesse caso, o cliente fazia a compra e, depois, era orientado a solicitar o cancelamento da cobrança, mesmo após receber o produto ou serviço, obtendo o estorno de forma indevida.
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Dinheiro era pulverizado para dificultar rastreamento
Conforme a DIG, para ocultar o caminho do dinheiro, os suspeitos utilizavam contas bancárias e chaves Pix de terceiros, fracionando os valores para dificultar o rastreamento das transações.
Parte dessas movimentações era realizada em contas abertas em uma instituição financeira, segundo a Polícia Civil.
Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, documentos, arquivos digitais, anotações com nomes e CPFs, além de dinheiro em espécie.
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Investigação continua
Os cinco presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Sumaré, onde devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (8).
Agora, a Polícia Civil investiga se há mais pessoas envolvidas no esquema criminoso.
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*Com informações da EPTV Campinas
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