Um senador dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a Binance após a imprensa apontar o envolvimento da exchange no envio de quase US$ 2 bilhões a grupos ligados ao governo iraniano designados como organizações terroristas e na ajuda para driblar sanções americanas ao petróleo russo.
Em carta enviada na terça-feira (24) a Richard Teng, co-CEO da Binance, Richard Blumenthal, principal democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, afirmou que busca informações e registros da empresa sobre as supostas transações, além da demissão de funcionários da área de compliance que teriam identificado a atividade.
“A escala das transferências ilícitas recentemente reveladas — não detectadas até que quase US$ 2 bilhões fluíssem para entidades sancionadas — e a demissão sem explicação de investigadores internos levantam dúvidas sobre a conformidade da Binance com as sanções americanas e as leis bancárias”, escreveu o democrata de Connecticut.
Na segunda-feira, o Wall Street Journal informou que a Binance desmantelou uma investigação interna sobre US$ 1 bilhão que teria passado recentemente pela plataforma para uma rede que financia grupos terroristas apoiados pelo Irã. No mesmo dia, o New York Times relatou que investigadores da própria Binance identificaram que pessoas no Irã acessaram mais de 1.500 contas na plataforma e que cerca de US$ 1,7 bilhão teria sido transferido de duas contas da Binance para entidades iranianas com vínculos com grupos terroristas.
Em 13 de fevereiro, a Fortune noticiou que a Binance demitiu investigadores de alto escalão que afirmaram ter encontrado evidências de violações das sanções impostas ao Irã. A Binance negou irregularidades aos veículos de imprensa.
Em nota, um porta-voz da empresa afirmou que as alegações publicadas na imprensa são falsas.
“A Binance detectou e reportou atividade suspeita, e isso é evidência de que nossos controles estão funcionando”, diz o comunicado. A empresa acrescentou que mantém procedimentos rigorosos de “conheça seu cliente” (KYC) e compliance, e que “não há usuários iranianos na plataforma”.
Blumenthal citou as reportagens recentes em seu pedido e destacou que a situação da Binance melhorou durante o governo de Donald Trump. Em outubro, o presidente Donald Trump concedeu perdão ao ex-CEO e cofundador da empresa, Changpeng “CZ” Zhao, após ele ter cumprido quatro meses de prisão por falhar em manter um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro na plataforma. A Binance também se declarou culpada no acordo firmado em 2023 e concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas.
Mais recentemente, a Binance auxiliou a World Liberty Financial, empreendimento cripto controlado por integrantes da família Trump e da família do enviado especial do governo à Rússia, Steve Witkoff, ao colaborar na criação do código da stablecoin USD1 da empresa. Cerca de 85% da USD1 está mantida em contas na Binance, afirmou Blumenthal.
Zhao, que deixou o cargo de CEO da Binance em 2023, mas segue como acionista majoritário, declarou que equipes da BNB Chain — blockchain fundada pela Binance — prestaram assistência técnica “bastante normal” à USD1.
©️2026 Bloomberg L.P.
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