A Polícia Federal de Piracicaba deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Na região, há alvos em Americana, Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Itapira e Campinas.
As fraudes investigadas podem ultrapassar R$ 500 milhões.
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A operação, intitulada como a Operação Fallax, conta com o apoio da PM (Polícia Militar) do Estado de São Paulo e cumpre mandados em cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Mandados na região
Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. Apenas na região, são 20 mandados de busca e nove mandados de prisão preventiva.
Segundo a Polícia Federal, até o momento 14 pessoas foram presas e o alvo principal da operação seria da cidade de Americana.
Vantagens ilícitas
A investigação começou em 2024, quando a polícia identificou indícios de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas por meio de fraudes bancárias.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso cooptava funcionários de instituições financeiras e utilizava empresas de fachada para movimentar valores e ocultar recursos ilícitos. Funcionários inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.
Depois, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Bloqueio de bens
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa.
Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas investigadas.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão.
*Com informações da EPTV Campinas
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