Uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal realizada na manhã desta quarta-feira (8) teve desdobramentos em Campinas, com cumprimento de um mandado de busca e apreensão e uma prisão.
A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. Segundo a Receita, o grupo operava com uma estrutura logística e financeira complexa, utilizando empresas de fachada e pessoas “laranjas”.
As investigações começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias irregulares transportadas em comboio por três veículos. Os produtos eram trazidos do Paraguai e vendidos ilegalmente pela internet.
De acordo com os órgãos, entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões em vendas em plataformas como Mercado Livre e Shopee. A estimativa é de que o esquema tenha girado cerca de R$ 1 bilhão no período, considerando também operações de lavagem de dinheiro.
Entre os itens comercializados estavam celulares, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos da Starlink, ar-condicionado portátil, perfumes e tintas.
A organização atuava de forma interestadual e internacional, com cerca de 300 empresas, a maioria de fachada, e 40 pessoas físicas envolvidas.
Segundo a investigação, o grupo era dividido em núcleos:
• um responsável pelo transporte das mercadorias, com motoristas e batedores
• outro voltado à compra no exterior, especialmente no Paraguai
• e um terceiro dedicado à venda dos produtos e distribuição dos lucros
Também foram identificadas empresas usadas para emissão de notas fiscais frias e pelo menos 10 pessoas utilizadas para abertura de contas bancárias.
Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva nos estados de Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.
Fique ON
Quer ficar ligado em tudo o que rola em Campinas? Siga o perfil do acidade on Campinas no Instagram e também no Facebook.
Receba notícias do acidade on Campinas no WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o link aqui!
Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Campinas e região por meio do WhatsApp do acidade on Campinas: (19) 97159-8294.
Também estamos on no Threads e no Youtube.
O post Operação contra contrabando e lavagem de dinheiro cumpre mandado e faz prisão em Campinas apareceu primeiro em ACidade ON Campinas.